ポロニエックス（Poloniex）で、１日あたりの送金限度額を上げるためには、個人情報を登録する必要があります。その時は、まだ＄２，０００で十分だったのですが、住所登録と電話番号を登録するだけなのでやってみたけど承認されませんでした。
その時はまぁいいか、流していたのですが足りなくなってきたのと「とある理由」で、結局パスポートでLevel３にしました。もう１つ登録している海外の取引所Bittrex（ビットレックス）に出てきた注意書きがヒントをくれた気がします。
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「public record providers」
・・・あっ
Bittrexに登録しているメールアドレスは、GmailとかYahoo!mail等のものではなく、自分で取得したドメインで作ったメールアドレスだったんですね。
ドメインを自分で取得したことがある方はわかると思いますが、Whois情報を大抵の人はドメインを取得した会社名義で代理登録していると思います。
この情報は、ドメイン取得後に住所等に相違があったり、住所がはっきりしない場合、ドメインの停止措置がとられたりするので結構厳しいです。一度、登録している住所の番地がかぶっていただけで、ドメイン停止処置を受けたことがあります。
もちろん、止められる前にドメインを取得した会社からメールで連絡が来てたのですが、あまりドメインを取得した会社からのメールには目を通さないのでね。
で、「とある理由」とは、PoloniexのLevel２の承認がされないので、３回位トライしてたんですよ。そしたら、送金停止措置をとられて１日経っても送金出来なくなってしまったのです。
Polo「ドメインのWhois情報と違うのに何回も申請してきて怪しい奴め！」
おそらくは、こんな感じで措置が取られたんだと思います。
と、推測したので一時的にWhoisの代理登録を解除して、身分証明書と共に申請したら無事にLevel３になれてちゃんと送金できるようになりました。
自分で取得したドメインのメールを使っている方は少ないかもしれませんが、Whois情報も審査の対象になっているようです。仮にパスポートや免許証などの公的に発行された身分証明書を提示しても、Gmail等の大手のメールアドレスではなく、個人が取得したようなドメインの場合は、Whois情報と異なっていれば承認されない可能性がありますので念の為に。
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poloniexのアカウント登録完了して、三週間が経ちます。パスポートと写真を送信済です。今もってLevel 2 verification が、PENDING VERIFICATION の状態です。いつ頃、COMPLETE となりますか？（パスポート）写真の送信の際、間違って（パストート＋本人）写真を送信しました。はねられた様で、再度、（パスポート）写真を送信、無事提出済となりました。承認が遅れているのは、これと関係がありますか？また、再度、写真の送信が必要ですか？その場合、手続きはどのようにすればいいですか？宜しくお願い致します。
私は運営ではないのでいつ承認されるかはわかりかねますが、最低１か月くらいはかかるかもしれません。
再度提出の場合は、最初から順番待ちなのかどうかにもよると思いますがひとまず連絡を待つほかないと思いますよ。
日本人の参加者が増えたことにより、こういった内容の問い合わせが増えたのも一つの送れる原因かと思われます。
こちらのサイトに質問させてもらった後また色々情報を見ていたのですが、そこですぐに気が付き、自分でPoloに質問メールを送信してみました。「出金限度額の上限を解除したい」というような内容で、です。
というのは、やはり同じような状況にてPoloに直接メールし、担当のヒトとスカイプで話して即limitsの上限をかなり上げてもらった、という方の例があったからです。
ただ私の例はもう３Weeks以上経過していますし、少し遅すぎるようにも感じます。
とはいうもののメールはしてあるので、おそらく近いうちにコンタクトもらえるはずです。
また質問でたら書かせていただきます。
いろいろ情報いただきありがとうございます。
また質問させてください。Poliniexにおける出金限度額をLevel2 Verificationに上げたく思い、5月13日にパスポートの写真もUpし提出したのですが、未だ承認されていません。状態としては「This information is currently reviewed and cannot be changed without first contacting support.」となっています（contacting supportはクリックできるようになっています）。なお、Poloniexアカウントに使っているメールアドレスはGmailで、提出したパスポートの写真IDはスマホで撮影したモノです。「もしかしたらサイズが小さくて見ずらいのかな…？」と勘繰ったりしていますが、審査にあまりに時間かかりすぎているということに、いま気が付きました。この場合（出金限度額を上げたい場合）、どのようにすればいいと思われますか？(なお、Poloniexへは登録はやり方がよく分からず2回以上登録をトライしてみていて、今のアカウントのメールアドレスは新しく作成したものです。上記例を見ますと「Public record providers」にて審査してるようですし、Polo側で「IPアドレスでの確認ができなくなっている」状態なのでしょうか?なお、まだPoloにては一度も取引してみていません。）
どのようにすればLevel2 Verificationの承認を受けられるのでしょうか？
毎日質問していて回答いただき、助かっています。ありがとうございます。
またお教えください。
よろしくお願いします。
なお、ステイタスはPENDING VERIFICATIONです。
結構前の時にでも２～３週間位かかっていましたし、現在日本からの利用者が増えているため承認されるまでに時間がかかるのは仕方が無いかと思います。日本のサービスと一緒と考えてはいけません。どうしても気になるようでしたら進捗具合をPoloに問い合わせてみるといいでしょう。